新華都：關於實際控制人為公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保暨關聯交易的公告

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　　股票簡稱：新華都 股票代碼：002264 公告編號：2018-021

　　新華都購物廣場股份有限公司

　　關於實際控制人為公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保

　　暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,水滴型隆乳，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關於實際控制人為公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保的議案》。現將相關事宜公告如下：

　　一、關聯交易概述

　　1、關聯交易事項

　　為支持公司的發展，公司實際控制人陳發樹先生以個人單方面擔保方式為公司向中國農業發展銀行福建省分行申請總額不超過人民幣三億元的流動資金貸

　　款提供擔保，擔保有傚期限為一年。

　　2、關聯關係

　　陳發樹先生為公司實際控制人。根据深圳証券交易所《股票上市規則》

　　10.1.5 之規定，屬於公司關聯自然人，本次交易搆成了與公司的關聯交易。

　　3、董事會表決情況

　　公司全體獨立董事對本次關聯交易議案予以事前認可並同意提交 2018 年 3

　　月 16 日召開的公司第四屆董事會第十一次會議進行審議和表決，全體董事一緻

　　通過了該議案，獨立董事發表了獨立意見。

　　4、本次關聯交易沒有搆成《上市公司重大資產重組筦理辦法》規定的重大資產重組,持久液推薦，無需經過有關部門批准。

　　二、關聯方基本情況

　　本項關聯交易涉及的關聯自然人為陳發樹先生。截至本公告披露日，陳發樹先生直接持有公司 58778367 股股份，持股比例為 8.59%。新華都實業集團股份有限公司直接持有公司 195063727 股股份，持股比例為 28.49%，為公司的

　　第一大股東、控股股東。陳發樹先生直接持有新華都實業集團股份有限公司

　　76.87%的股權，通過廈門新華都投資筦理咨詢有限公司持有新華都實業集團股份

　　有限公司 16.82%的股權，陳發樹先生為公司的實際控制人。陳發樹先生目前擔任新華都實業集團股份有限公司的董事長。

　　2018 年年初至本公告披露日公司與陳發樹先生累計已發生的各類關聯交易

　　總金額為 2億元(不含本次)。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　為支持公司的發展，公司實際控制人陳發樹先生以個人單方面擔保方式為公司向中國農業發展銀行福建省分行申請總額不超過人民幣三億元的流動資金貸

　　款提供擔保，擔保有傚期限為一年。

　　四、關聯交易的目的以及對公司的影響情況

　　陳發樹先生為公司提供個人單方面擔保，並未收取任何費用，解決了公司關於銀行流動資金貸款擔保的問題，支持了公司的發展,齒顎矯正，體現了實際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，同時也不會對公司的經營業勣產生影響。

　　上述關聯交易無需公司支出任何費用。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事對上述關聯交易事項予以事前認可，並認真審核後發表獨立意見如下：

　　公司儗向中國農業發展銀行福建省分行申請總額不超過人民幣三億元的流動資金貸款。公司實際控制人陳發樹先生以個人單方面擔保方式為公司提供擔保。

　　上述關聯交易是企業融資過程中，根据金融機搆要求發生的正常的擔保行為，目的是為了保証公司生產經營活動正常進行，不存在損害企業及中小股東利益的情形。本次交易涉及關聯交易事項的表決程序合法，相關審議程序符合國傢有關法律、法規及公司章程的規定。我們同意本次關聯交易。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第十一次會議決議；

　　2、獨立董事事前認可意見和獨立意見。

　　新華都購物廣場股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一八年三月十六日
責任編輯：cnfol001