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方才在大陆市场闭幕了19年不關一店的大润發，其母公司润泰团体近来亦在中國台灣卷入台灣兆丰銀行的洗錢疑案，润泰团体总裁尹衍梁在10月3日亦被台灣检方以证人身份约谈。
据台灣媒体报导，台灣兆丰銀纽约分行，日前在美國纽约金融辦事署(DFS)首季一般营業查抄中，被發明2012年涉嫌违背銀行保密法及反洗錢法，美國以违法贸易法则對其开出1.8亿美元的巨额罚单。
值得存眷的是，台灣方面在查询拜访中發明，兆丰銀行前董事长蔡友才在任时代，曾大肆假貸给润泰团体及旗下企業，金额高达237亿元（新台币），而上述洗錢疑案事發后，蔡友才闪电告退，却于7月担当润泰關節貼,旗下鉴机公司的董事长，让检方感觉蔡友才与润泰总裁尹衍梁瓜葛匪浅。
据台媒爆料，约莫本年5月份摆布，一家本錢额80亿元（新台币）的投资公司“鉴机资產辦理”挂号建立，但在3个月后的8月10日一口吻增资到200亿元，并吃下台灣“中信銀行”近3%股权，挤身前5大股东。而这个“小公司”暗地里的金主即是预兆丰董事长蔡友才、台灣润泰团体总裁尹衍梁、宝佳机构林陈海三人。
更有台灣名嘴蔡玉真在facebook上贴出，润泰团体在兆丰金控告貸金额高达新台币757亿元。但润泰团体颁發声明指出，润泰团体于数十家来往銀行中，截至2016年9月30日止跟兆丰金控貸款金额约为268亿元，蔡玉真依其所列资料未經确切查证。
兆丰銀行前董事长蔡友才
兆丰商銀卖力人也在查证后暗示，润泰团体向兆丰金控最新貸款金额为287亿元，此中兆丰商銀貸款金额为273亿元、兆丰票券为13.8亿元，与润泰团体统计的貸款金额有19亿元差距。對此，兆丰主管暗示，内部显示的是10月3日数据，纯洁是时候计较酿成的落差。
不外，话又说回来，润泰团体旗下有大润發这一在中國大陆今朝排名第一的大卖场企業，大润發一年营收近千亿元人民币（2015年高鑫零售完成贩卖964.14亿），虽然今朝在中國市场，大卖场事迹广泛下滑，而且显现出延续败落的迹象，但就今朝来讲，大润發加之欧尚的现金流应当不可问题，换算为新台币，一年贩卖额4000多亿新台币，比起润泰向兆丰借的200多亿新台币来讲，不外沧海一粟，但为什么润泰还要在台灣銀行大肆假貸？其中原因值得重点存眷。
据报导，台北地检署近日@策%t9419%動大范%joYK4%围@搜刮，由重大刑案专组主任查察官周士榆、查察官杨展庚等9名查察官，批示查询拜访局北部地域机开工作站、刑事差人局兵分七路前去台北市、新北市相干涉案人住处、鉴机资產辦理公司、兆丰銀辦公坐位举行搜刮。北检指出，今朝以证人身份约谈润泰团体总裁尹衍梁、兆丰金前董座蔡友才、兆丰金前主任秘书王起梆、宝佳机构董事长林陈海、润泰团体副总司理陈志全等18人。
润泰团体总裁尹衍梁
台灣检方查询拜访發明，本年3月29日，蔡友才请辞兆丰金董事长，同年7月28日，蔡出任鉴机董座职務，鉴机股分持有者为盈家投资，其幕后真实的股东为润泰旗下的两家投资公司，一是汇弘投资，另外一则为长春投资。
台灣發明，长春曾向兆丰金假貸37亿元、汇弘则假貸68亿元，两家公司假貸金额逾百亿元，若加总润泰旗下各子公司向兆丰金的假貸金额，跨越200亿元，也就是说，兆丰金俨然已成为润泰的“金库”。
更启人疑窦的是，蔡友才接下尹衍梁的鉴机公司董事长不到1个月时候，本錢额即从80亿元飙升至200亿元，资金从何而来，疑云重重。不外，润泰曾發声明否定“金库”说，夸大润泰与兆丰来往已逾20年，非蔡友才到兆丰才来往。
润泰团体汇弘投资董事长刘忠贤亦称，润泰团体有交往的金融業约28家，润泰与兆丰、台銀、一銀、合库銀等行库的来往金额，都跨越百亿元以上；固然润泰在兆丰銀行貸款金额至多，到玄月底为两百六十八亿元，但如果加计南隐士寿，润泰团体总资產已达4万多亿新台币，此中润泰跟兆丰銀行的告貸只小資本加盟創業, 占总资產的0.67%。
但刘忠贤的这一亮相也让人生疑，既然润泰资產足够雄厚，@为%758dg%什%758dg%么對戋%8k1V1%戋@只占0.67%团体资產的貸款如斯感乐趣？此外，又隆胸,为什么要从兆丰銀行貸这戋戋只hills飼料,占0.67%团体资產的金錢？
估量是遭到案件影响，润泰团体总裁尹衍梁日前暗示，已起头调降与兆丰銀行来往金额，分离转向其它金融机构。此事務會不會影响到大润發在中國市场的成长，今朝还很难说，咱们将延续存眷。 |
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發表於 2021-3-19 16:52:05
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